Banco Central denunciará al Grupo Wisa ante el juzgado de Crimen Organizado
El Banco Central presentará una denuncia ante el juzgado de Crimen Organizado contra el Grupo Wisa luego una breve investigación realizada en conjunto con la Secretaría Antilavado, en la que se obtuvieron indicios para plantear el caso a la Justicia.
El Banco Central presentará en las próximas horas una denuncia ante el juzgado de Crimen Organizado para investigar al Grupo Wisa, cuyo dueño Abdul Mohamed Waked fue señalado por Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el líder de una red de lavado de activos.
Según informó Montevideo Portal, tras una semana de trabajo conjunto entre el Banco Central y la Secretaría Nacional Antilavados se reunieron los elementos necesarios para presentar una denuncia penal.
El Grupo Wisa S.A. compró cuatro empresas: Chávez Hermanos S.R.L., Delsan S.R.L., Sandel S.R.L. y Valentín Bravo S.A., que trabajan en régimen de Duty Free Shop en la frontera de Uruguay y Brasil.
Todas las empresas pasaron por los controles del Ministerio de Economía y Finanzas y lograron la autorización correspondiente para operar en nuestro país. El Grupo Wisa es la principal empresa del mundo dedicada a Free Shop y no tiene antecedentes en lavado de activos, salvo los señalados recientemente por el gobierno de EE. UU.
La investigación que se realizó con diferentes organismos del Estado apuntaba a conocer la composición de los paquetes accionarios, la procedencia de los capitales y la integración de las empresas.
EL GRUPO WISA
De acuerdo a lo informado por La República, el grupo Wisa opera en 14 países, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice, México y Uruguay. En nuestro país está presente desde 2013 bajo la marca La Riviera.
Abdul Mohamed Waked Fares está al frente del Grupo Wisa, una corporación familiar formada hace más de 50 años que se dedica a la distribución y venta de productos de las más reconocidas marcas de lujo para el mercado latinoamericano y líder en ventas en el mercado Duty Free.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Abdul Mohamed Waked Fares en su lista de narcotraficantes internacionales junto a Nidal Ahmed Waked Hatum recientemente detenido en Colombia.
Ambos utilizaban supuestamente facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones, dijo el Departamento del Tesoro de EEUU. Fuentes: Montevideo Portal y La República.
